The Latest
-
Vadodaraઢોર પકડવા ગયેલી કોર્પોરેશનની ટીમ પર હુમલો: પશુપાલકોએ ધમકી આપી ગાયો છોડાવી ભગાડી
-
Indiaતૃણમૂલ કોંગ્રેસને વધુ એક મોટો ફટકો: રાજ્યસભા સાંસદ સુખેન્દુ શેખર રોયે રાજીનામું આપી પાર્ટી સામે ઉઠાવ્યા ગંભીર સવાલો
-
Indiaનેપાળ સરહદ પરથી TMCના પૂર્વ ધારાસભ્ય જહાંગીર ખાનની ધરપકડ, દેશ છોડીને ભાગવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ
-
Shinorકાળઝાળ ગરમીમાં નર્મદા બની રાહતનું ઠેકાણું: માલસર કિનારે સહેલાણીઓની ભારે ભીડ
-
Vadodara
વડોદરા : કેનેડાના પીઆરના સપના બતાવી ઠગ એજન્ટે વેપારીને રૂ.12.57 લાખનો ચુનો ચોપડયો
-
Vadodaraહરણી ગદા સર્કલ પાસે હિટ એન્ડ રન, અજાણ્યા વાહનની ટક્કરે 25 વર્ષીય યુવકનું કમકમાટીભર્યું મોત
-
Vadodara
CBSE ધો-12માં ફિઝિક્સના માર્કિંગ પર વિદ્યાર્થીઓનો ફૂટ્યો રોષ
-
Vadodaraબિલના પૈસા માંગવા જતાં બે ભાઈઓ પર જીવલેણ હુમલો, શરીર પર બચકા ભરી લોહીલુહાણ કરાયા
-
Dabhoiપોલીસ પર હુમલાનો કેસ: આરોપી અને આશરો આપનારને ડભોઈ પોલીસે દબોચ્યા
-
EducationCBSEનું પોર્ટલ ફરી ખોરવાયું: રી-ઇવેલ્યુએશનની અંતિમ ઘડીએ હજારો વિદ્યાર્થીઓ મુશ્કેલીમાં
-
Vadodaraખાસવાડી સ્મશાન રોડ પર વિશાળ વૃક્ષ ધરાશાયી, કેબલ વાયરો તૂટતા એક તરફનો રસ્તો બંધ
-
Education75 હજાર શિક્ષકો માટે એલર્ટ! સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, 31 ઓગસ્ટ 2028 સુધી TET પાસ કરવી ફરજિયાત
-
Trendingફિલિપાઇન્સમાં 7.8ની તીવ્રતાનો વિનાશક ભૂકંપ: ચારના મોત, સુનામીની ચેતવણી બાદ હજારો લોકોનું સ્થળાંતર
-
Sportsભારતનો દબદબો: ડેબ્યુટન્ટ માનવ સુથારે સર્જ્યો ઇતિહાસ, અફઘાનિસ્તાન 152 રનમાં ઓલઆઉટ
-
Gujaratગુજરાતની રાજ્યસભા ચૂંટણી : ભાજપના ચાર નવા ઉમેદવારોએ વિજયમુહૂર્તમાં ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યા
-
Karjanકંડારીની નવીનગરીમાં તસ્કરોનો તરખાટ: 25 લાખના ઘરેણાંની ચોરીથી ખળભળાટ
-
Vadodaraસાયરન ગૂંજ્યા છતાં એમ્બ્યુલન્સને ન મળ્યો રસ્તો, દર્દીઓ અને સ્વજનોના જીવ થયા અધ્ધર
-
Top Newsકોણ છે શ્રીરામ કૃષ્ણન? ચેન્નઈથી વ્હાઇટ હાઉસ સુધીનો સફર, ટ્રમ્પના AI સલાહકાર અને એલોન મસ્કના સહયોગી હવે પદ છોડશે
-
Vadodaraક્યાંક પાણી માટે હાહાકાર, ક્યાંક હજારો લીટરનો બેફામ બગાડ! પૂર્વ ઝોનમાં પાલિકાની બેદરકારીથી જનતા ત્રાહિમામ
-
Gujaratઆશારામ આશ્રમની બાજુમાં 37 પરિવારો માટે નવા આવાસ સાથે ભાડા સહાયની પણ વ્યવસ્થા
-
Gujaratવાઇબ્રન્ટ સમિટ અને વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં સરકારની તૈયારી તેજ, ડઝન જેટલી નવી નીતિઓની જાહેરાતની સંભાવના
-
Gujaratચમારડી સબ-સેન્ટરના નબળા બાંધકામ મામલે આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાની કડક કાર્યવાહી, જવાબદાર એન્જિનિયરને શો-કોઝ નોટિસ
-
Gujarat13 જૂન સુધી દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની શક્યતા
-
Gujaratઆજથી નવા શૈક્ષણિક સત્રનો આરંભ, બાળકોના કલરવથી ગુંજશે શાળાઓ
-
Gujaratવિશ્વ બ્રેઈન ટ્યુમર દિવસે જાગૃતિનો સંદેશ : વહેલું નિદાન અને અદ્યતન સારવારથી બ્રેઈન ટ્યુમર સામે જીત શક્ય
-
Gujaratગુજરાતના 16 સરહદી ગામોમાં પહોંચશે 8 સિનિયર આઈપીએસ અધિકારીઓ, સ્થાનિક પરિવારો સાથે કરશે રાત્રિ રોકાણ
-
Gujaratગુજરાતની NFSUનો વૈશ્વિક ડંકો: 96 દેશોના પ્રતિનિધિઓને આપી રહી છે તાલીમ, 13 કેમ્પસ સાથે વિશ્વસ્તરે વધારી રહી છે પહોંચ
-
Businessસોના-ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલ પાથલ: ક્યાંક તેજી તો ક્યાંક ઘટાડો, રોકાણકારો અને ખરીદદારો માટે મહત્વપૂર્ણ સપ્તાહ
-
Gujaratવિકાસ અને પર્યાવરણ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું સમયની માંગ : મોઢવાડિયા
-
Halolજૂની ભાટમાં આગનો કહેર: પળવારમાં ઘરવખરી ખાખ, પરિવાર પર આફતનો પહાડ
ગુજરાત CID ક્રાઈમના ગાંધીનગર સ્થિત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સીલન્સે ઉકેલેલા ₹226 કરોડના આંતરરાષ્ટ્રીય “ડર્ટી ક્રિપ્ટો” કૌભાંડની તપાસ ડાર્કવેબ પર ચાલતી ‘ARTEMISLAB.CC’ નામની ગેરકાયદેસર નાર્કોટિક્સ વેચતી વેબસાઇટથી શરૂ થઈ હતી. ટેકનિકલ યુનિટને આ વેબસાઇટના ટ્રાન્ઝેક્શન ગુજરાતના કેટલાક ક્રિપ્ટો વોલેટ સુધી પહોંચતા હોવાની માહિતી મળતા બ્લોકચેઇન એનાલિસિસ, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે વેબસાઇટમાંથી થયેલા ફંડ ટ્રાન્સફર અમદાવાદના મોહસીન સાદિક મોલાણીના ક્રિપ્ટો વોલેટમાં પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ તેના વોલેટનું વધુ વિશ્લેષણ કરતાં અન્ય 9 શંકાસ્પદ ભારતીય યુઝર્સના વોલેટ સાથે નાણાકીય લેવડદેવડ થયેલી હોવાનું સામે આવ્યું અને આખું આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક ખુલ્લું પડી ગયું. CID ક્રાઈમની તપાસમાં બહાર આવ્યું કે આ ટોળકી “Dirty Crypto” તરીકે ઓળખાતી ગેરકાયદેસર અને શંકાસ્પદ ક્રિપ્ટોકરન્સીને USDTમાં કન્વર્ટ કરીને વિવિધ માધ્યમો મારફતે આતંકી સંગઠનો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિમિનલ નેટવર્ક સુધી ફંડ પહોંચાડતી હતી.
આરોપીઓ ખાસ કરીને Monero જેવી ટ્રેસ ન કરી શકાય તેવી ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરતા હતા, જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ડાર્કવેબ, આતંકવાદી ફંડિંગ, ડ્રગ્સ કારોબાર અને મની લોન્ડરિંગમાં થતો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસે જણાવ્યું કે આ નેટવર્ક ડાર્કવેબ મારફતે ડ્રગ્સ વેચાણ, સાયબર ફ્રોડ અને ટેરર ફંડિંગ માટે સક્રિય હતું. તપાસમાં સૌથી મોટો ખુલાસો ત્યારે થયો જ્યારે આરોપી મોહમ્મદ ઝુબેર પોપટિયાના વોલેટનો સંબંધ ઇઝરાયેલની National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) દ્વારા વર્ષ 2025માં ફ્રીઝ કરાયેલા વોલેટ સાથે મળ્યો, જે ‘હમાસ’ સંગઠન સાથે જોડાયેલ હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. ઉપરાંત ‘Dubai Company for Exchange’ મારફતે આ શંકાસ્પદ નેટવર્ક સાથે સીધા નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં આવતા હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
સાયબર સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સની તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે આ નેટવર્કના ક્રિપ્ટો વોલેટ્સમાં અમેરિકાની OFAC દ્વારા પ્રતિબંધિત જાહેર કરાયેલા સંગઠનો અને એક્સચેન્જમાંથી પણ ફંડ ટ્રાન્સફર થયા હતા. જેમાં યમનનું આતંકી સંગઠન ‘અંસાર અલ્લાહ’ (હુથી), ઈરાનનું ‘IRGC-QF’ તેમજ રશિયન પ્રતિબંધિત ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ ‘Garantex’ સાથે જોડાયેલા વોલેટ્સનો સમાવેશ થાય છે. તપાસમાં વધુમાં સામે આવ્યું કે આ નેટવર્ક વર્ષ 2023થી લંડનમાં મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સ સપ્લાય અને મની લોન્ડરિંગમાં સક્રિય હતું. આરોપી મોહસીન મોલાણી ટેલિગ્રામ ગ્રુપ અને અન્ય ઓનલાઈન માધ્યમો મારફતે લંડન માટે ડ્રગ્સના ઓર્ડર લેતો હતો અને તે ઓર્ડર દુબઈથી નેટવર્ક ચલાવતા મોહમ્મદ ઝુબેર પોપટિયાને મોકલતો હતો, જે પોતાના નેટવર્ક મારફતે લંડનમાં ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતો હતો.
તપાસમાં એવી પણ હકીકત ખુલી છે કે સલમાન ગુલામઅલી અન્સારી નામનો આરોપી હાલ બ્રિટનમાં ડ્રગ્સ અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં 6 વર્ષની સજા ભોગવી રહ્યો હોવા છતાં જેલમાં બેઠા બેઠા આખું નેટવર્ક ઓપરેટ કરતો હતો. સાબયર ક્રાઈમ વિરોધી સ્કવોર્ડની ટીમ મુજબ આતંકી ફંડિંગ અને ડ્રગ્સના નાણાં આંગડિયા તથા હવાલા નેટવર્ક મારફતે ભારત સુધી પહોંચાડવામાં આવતા હતા, જેમાં મોહસીન મોલાણી આંગડિયાથી નાણાં મેળવી અન્ય આરોપીઓ સુધી પહોંચાડતો હતો. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓના ક્રિપ્ટો વોલેટમાં કુલ US $23.96 મિલિયન એટલે કે અંદાજે ₹226.54 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન મળ્યા હતા, જ્યારે આરોપીઓના Binance P2P એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલા બેન્ક એકાઉન્ટ સામે NCCRP પોર્ટલ પર 935 જેટલી સાયબર છેતરપિંડીની ફરિયાદો પણ નોંધાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસે તપાસ કાર્યવાહી દરમિયાન 13 મોબાઇલ ફોન, એક લેપટોપ, એક ટેબ્લેટ તથા ₹1.25 લાખથી વધુની રોકડ રકમ કબ્જે કરી છે. સમગ્ર મામલે CID ક્રાઈમે ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 111(2)(B), 153, 61 તથા IT Actની કલમ 66(C) અને 66(D) હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.