કેન્દ્રીય તપાસ બ્યુરો (CBI)એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપની રિલાયન્સ કેપિટલ લિમિટેડ (RCL) સામે એમ્પ્લોઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન (EPFO)ને થયેલા મોટા નાણાકીય નુકસાનના મામલે FIR નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે રિલાયન્સ કેપિટલના નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ (NCD)માં રોકાણ કરાવવાના કારણે EPFOને અંદાજે 1,816.22 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. મળતી માહિતી મુજબ આ કાર્યવાહી કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયની ફરિયાદ બાદ કરવામાં આવી છે. મંત્રાલયે 21 જુલાઈએ છેતરપિંડી, ગુનાહિત કાવતરું અને EPFOને નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડવાના આરોપો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ CBIએ આ મામલે FIR દાખલ કરીને તપાસ શરૂ કરી છે.
આ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની તપાસ અને BDO ઈન્ડિયા LLPના ઓડિટ રિપોર્ટને પણ મહત્વપૂર્ણ આધાર માનવામાં આવ્યો છે. તપાસ દરમિયાન 7 ડિસેમ્બર, 2019થી 6 ડિસેમ્બર, 2021 વચ્ચે રિલાયન્સ કેપિટલમાં કેટલાક શંકાસ્પદ અને કથિત રીતે છેતરપિંડીભર્યા નાણાકીય વ્યવહારો થયાના સંકેતો મળ્યા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા મુજબ કંપનીના ભંડોળનો કથિત દુરુપયોગ અને અનિયમિત ધિરાણને કારણે કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ સતત ખરાબ થતી ગઈ હતી. આ સમગ્ર મામલો વર્ષ 2013 અને 2014માં જાહેર કરાયેલા સિક્યોર્ડ નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ (NCD) સાથે જોડાયેલો છે. તે સમયે પોર્ટફોલિયો મેનેજરો દ્વારા EPFOના આશરે 2,500 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ આ ડિબેન્ચર્સમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ રોકાણની મેચ્યોરિટી વર્ષ 2023 અને 2024માં થવાની હતી.
પરંતુ બાદમાં રિલાયન્સ કેપિટલની નાણાકીય સ્થિતિ નબળી પડતાં કંપની ડિબેન્ચર ધારકો પ્રત્યેની પોતાની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. પરિણામે EPFOને લગભગ 1,816.22 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનો આરોપ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે. CBIની કાર્યવાહી બાદ અનિલ અંબાણી તરફથી પણ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી છે. તેમના પ્રવક્તાએ તમામ આરોપોને પાયાવિહોણા અને તથ્યવિહોણા ગણાવીને ફગાવી દીધા છે. તેમણે જણાવ્યું કે અનિલ અંબાણી વર્ષ 2005થી નવેમ્બર 2021 સુધી કંપનીના બિન-કાર્યકારી ડિરેક્ટર અને ચેરમેન તરીકે જોડાયેલા હતા.
પ્રવક્તાના જણાવ્યા મુજબ નવેમ્બર 2021માં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)એ રિલાયન્સ કેપિટલના બોર્ડનું વિસર્જન કરીને કંપનીના સંચાલન માટે એડમિનિસ્ટ્રેટરની નિમણૂક કરી હતી. તેમનું કહેવું છે કે અનિલ અંબાણી કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિમાં સામેલ નથી અને તેઓ કાયદાકીય પ્રક્રિયા હેઠળ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરશે. હાલ CBI દ્વારા કેસની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન નાણાકીય વ્યવહારો, રોકાણ પ્રક્રિયા અને સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવશે. તપાસના પરિણામ બાદ જ આ મામલે વધુ જવાબદારી અને કાયદાકીય કાર્યવાહી અંગે સ્પષ્ટતા થશે.
