પીએનબી કૌભાંડના આરોપી નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ મોદીની અમેરિકામાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ભારતના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ની પ્રત્યાર્પણ અપીલ પર આ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. નેહલના જામીન પર સુનાવણી 17 જુલાઈના રોજ નેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ હોનોલુલુ (NDOH) માં યોજાશે. યુએસ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે આ ધરપકડની પુષ્ટિ કરી છે.
પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડમાં ભાગેડુ જાહેર કરાયેલા નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ મોદીની અમેરિકામાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. યુએસ અધિકારીઓએ ભારત સરકારને જાણ કરી છે કે ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ મોદીની શુક્રવારે (4 જુલાઈ, 2025) ના રોજ અમેરિકામાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ભારતની બે મુખ્ય એજન્સીઓ ED અને CBI દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રત્યાર્પણ વિનંતીઓના આધારે આ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ભારતના સૌથી મોટા બેંકિંગ કૌભાંડોમાંના એક પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડમાં નેહલ મોદી વોન્ટેડ છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેણે પોતાના ભાઈ નીરવ મોદી માટે કાળા નાણાંને સફેદ કરવામાં અને છુપાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ED અને CBI તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે નેહલ મોદીએ અનેક શેલ કંપનીઓ દ્વારા વિદેશમાં મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરી હતી. તેનો હેતુ છેતરપિંડીથી કમાયેલા નાણાંને ટ્રેકથી દૂર રાખવાનો હતો.
નેહલ મોદીના પ્રત્યાર્પણની સુનાવણીની આગામી તારીખ 17 જુલાઈ 2025 નક્કી કરવામાં આવી છે. તે દિવસે યુએસ કોર્ટમાં સ્ટેટસ કોન્ફરન્સ યોજાશે. એવી અપેક્ષા છે કે નેહલ મોદી પણ તે દિવસે જામીન માટે અરજી કરશે પરંતુ યુએસ સરકારના વકીલ તેનો વિરોધ કરશે. ભારત સરકાર નેહલ મોદીને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ભારત લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે જેથી તેના પર દેશના કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી થઈ શકે.
આ કલમ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે
પ્રત્યાર્પણની વિનંતી ગુનાહિત કાવતરું કલમ 120B, 201 ભારતીય દંડ સંહિતા અને 3 પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ 2002 હેઠળ કરવામાં આવી હતી. નિરવ મોદીની સાથે નેહલ મોદી પર પંજાબ નેશનલ બેંકમાંથી હજારો કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ કરવાનો પણ આરોપ છે. સીબીઆઈ અને ઈડીની તપાસ મુજબ આ કૌભાંડને અંજામ આપવામાં તેના ભાઈ નેહલ મોદીએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તપાસ એજન્સીઓ નીરવ મોદીને યુકેથી પ્રત્યાર્પણ કરવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહી છે. સુનાવણીની આગામી તારીખ 17 જુલાઈ છે. આમાં નેહલ મોદી જામીન માટે પણ અપીલ કરી શકે છે અને ભારતીય એજન્સીઓની દલીલ પર યુએસ સત્તાવાળાઓ તેનો વિરોધ કરશે.
