આ કેસમાં આરોપ છે કે ઘરઘાટીઓ અને સામાન્ય કામદારોના નામે બનાવટી કંપનીઓ ઊભી કરીને કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા. ચા વેચતા લોકો સહિત એવા લોકોને પણ કંપનીના માલિક અથવા ડિરેક્ટર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.આ સમગ્ર મામલો અંદાજે ₹700 કરોડના મેડિકલ સાધનોના કથિત કૌભાંડ સાથે જોડાયેલો છે. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા મુજબ, કૌભાંડમાં કંપનીઓનું એક એવું નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું, જેના વાસ્તવિક નિયંત્રણ પાછળ અન્ય લોકો હોવાની આશંકા છે, જ્યારે કાગળ પર માલિકી સામાન્ય લોકોના નામે બતાવવામાં આવી હતી.
આ કેસમાં આરોપી તરીકે સામે આવેલા રાજીવ રંગીલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન કંપનીઓના દસ્તાવેજો, બેંક વ્યવહારો અને માલિકી સંબંધિત વિગતોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસકર્તાઓને શંકા છે કે કેટલીક કંપનીઓ માત્ર કાગળ પર અસ્તિત્વ ધરાવતી હતી અને તેમનો ઉપયોગ નાણાકીય વ્યવહારો તથા મેડિકલ સાધનો સંબંધિત બિઝનેસ માટે કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે.આરોપ મુજબ, કંપનીઓના માલિક તરીકે એવા લોકોનાં નામનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો જેમને કંપનીના વાસ્તવિક વ્યવસાય અથવા કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો અંગે પૂરતી જાણકારી પણ ન હોય. કેટલાક કિસ્સામાં ઘરઘાટીઓ, નોકરો અને ચા વેચતા લોકોના નામે કંપનીઓ રજિસ્ટર કરવામાં આવી હોવાનો દાવો સામે આવ્યો છે.
કંપનીના માલિક તરીકે નામ ધરાવતા વ્યક્તિઓની આર્થિક સ્થિતિ અને કંપનીઓમાં થયેલા મોટા નાણાકીય વ્યવહારો વચ્ચેનો તફાવત પણ તપાસનો મહત્વનો મુદ્દો બન્યો છે. તપાસ એજન્સીઓ હવે એ જાણવા પ્રયાસ કરી રહી છે કે આ કંપનીઓ કોણ ચલાવતું હતું અને મેડિકલ સાધનોના વ્યવહારોમાંથી મળેલા નાણાંનો અંતે ક્યાં ઉપયોગ થયો.₹700 કરોડની રકમને ધ્યાનમાં લેતા આ મામલો મોટા પાયે થયેલા કથિત નાણાકીય ગેરરીતિના કેસ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. મેડિકલ સાધનોની ખરીદી, વેચાણ, બિલિંગ અને કંપનીઓ વચ્ચેના વ્યવહારોની વિગતો તપાસવામાં આવી રહી છે.
તપાસ દરમિયાન જો કોઈ કંપનીના નામે મેડિકલ સાધનોની ખરીદી કે વેચાણ દર્શાવવામાં આવ્યું હોય, તો તેની સામે વાસ્તવમાં માલની હેરફેર થઈ હતી કે માત્ર દસ્તાવેજો અને બિલો મારફતે વ્યવહાર બતાવવામાં આવ્યો હતો, તે પણ તપાસવામાં આવશે.
રાજીવ રંગીલાની ધરપકડ બાદ કેસની તપાસ વધુ આગળ વધવાની શક્યતા છે. તપાસ એજન્સીઓ તેમની પૂછપરછ કરીને કથિત ફર્જી કંપનીઓની રચના, તેમાં દર્શાવવામાં આવેલા માલિકો અને કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો અંગે માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.આ કેસમાં આગળ વધુ લોકોનાં નામ સામે આવે છે કે નહીં અને કથિત ફર્જી કંપનીઓના નેટવર્કનો વિસ્તાર કેટલો મોટો છે, તે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વધુ સ્પષ્ટ થશે. હાલ સમગ્ર મામલે આરોપો અને તપાસ એજન્સીઓના દાવાઓને કોર્ટમાં સાબિત કરવાની પ્રક્રિયા બાકી છે.
