મુંબઈ: (Mumbai) મહાદેવ ઓનલાઈન બુક સટ્ટાબાજી એપ (Mahadev Online Book Betting App) કેસની તપાસ દરમિયાન EDએ કોલકાતા, ગુરુગ્રામ, દિલ્હી, ઈન્દોર, મુંબઈ અને રાયપુરમાં સ્થિત 17 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે આ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન આજે 1.86 કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને 1.78 કરોડ રૂપિયાના કિંમતી કપડા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે 580.78 કરોડના પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઈમને ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે. આ સર્ચ ઓપરેશનમાં EDને ઘણા ગુનાહિત પુરાવા મળ્યા છે જેમાં મોટી માત્રામાં ડિજિટલ ડેટાનો સમાવેશ થાય છે અને EDએ ઘણી સંપત્તિઓની પણ ઓળખ કરી છે.
તમને જણાવી દઈએ કે EDએ છત્તીસગઢ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. આ પછી વિશાખાપટ્ટનમ પોલીસ અને અન્ય રાજ્યો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆર પણ રેકોર્ડ પર લેવામાં આવી હતી. EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ‘મહાદેવ ઓનલાઈન બુક’ દુબઈથી ઓપરેટ કરવામાં આવી રહી છે અને તેના જાણીતા સહયોગીઓને “પેનલ/બ્રાન્ચ”ની ફ્રેન્ચાઈઝી આપીને ચલાવવામાં આવે છે જેમાં તેમને 70%-30% નફાના રેશિયો પર કામ કરાવવામાં આવે છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ‘મહાદેવ ઓનલાઈન બુક’ના પ્રમોટર્સ અન્ય ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના પુસ્તકો જેમ કે “રેડ્ડી અન્ના”, “ફેરપ્લે”ના પ્રમોટર્સ પણ છે. એટલું જ નહીં આરોપીઓ મોટા પાયા પર હવાલા ઓપરેશન ચલાવી રહ્યા છે જેથી સટ્ટાબાજીમાં મળેલા નાણાંને ઓફ-શોર એકાઉન્ટ્સમાં લઈ જઈ શકાય.
ગેરકાયદેસર વેબસાઈટ પરથી કામ થતું હતું
તપાસ દરમિયાન EDએ ‘મહાદેવ ઓનલાઈન બુક’ના પ્રમોટર્સ સાથે સંકળાયેલા અન્ય મહત્વપૂર્ણ ખેલાડીઓની ઓળખ કરી છે. તપાસ દરમિયાન EDને ખબર પડી કે કોલકાતાના રહેવાસી હરિ શંકર ટિબ્રેવાલ જે હાલમાં દુબઈમાં રહે છે તે એક મોટો હવાલા ઓપરેટર છે અને ‘મહાદેવ ઓનલાઈન બુક’ના પ્રમોટરનો ભાગીદાર છે. EDએ તેના અને તેના સહયોગીઓના સ્થળોની શોધ કરી અને શોધ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે હરિ શંકર ટિબ્રેવાલ એક ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટ “skyexchange” ચલાવે છે. તે ભારતીય શેરબજારમાં સટ્ટાબાજીથી મેળવેલા નાણાંનું વિદેશી પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FPI) માર્ગે તેની દુબઈ સ્થિત કંપનીઓ દ્વારા રોકાણ કરી રહ્યો છે.
તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે આરોપીએ તેના સહયોગીઓને ઘણી કંપનીઓમાં ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. જેમાં સટ્ટાબાજીમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માટે લેયર તરીકે કરવામાં આવી રહ્યો છે. સૂત્રોએ એમ પણ જણાવ્યું કે ટિબ્રેવાલ પણ મોટા પાયે હવાલા ઓપરેશનમાં સામેલ હતો. આ કારણોસર EDએ ટિબ્રેવાલની સંસ્થાઓ પાસે રહેલી 580.78 કરોડ રૂપિયાની સિક્યોરિટી હોલ્ડિંગ ફ્રીઝ કરી દીધી હતી. જણાવી દઈએ કે અગાઉ આ કેસમાં EDએ સર્ચ દરમિયાન 572.41 કરોડ રૂપિયાની રહેણાંક મિલકતો જપ્ત કે ફ્રીઝ કરી હતી. 142.86 કરોડની કિંમતની રહેણાંક અને બિન-રહેણાંક મિલકતો જપ્ત કરીને બે કામચલાઉ જોડાણના ઓર્ડર જારી કરવામાં આવ્યા છે. આમ આ કેસમાં ED દ્વારા રૂ. 1296.05 કરોડની કુલ સંપત્તિ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે.
