The Latest
-
NationalDunki Case: દિલ્હી-પંજાબ સહિત અનેક રાજ્યોમાં EDના દરોડા, કરોડો રૂપિયા અને 300 કિલો ચાંદી જપ્ત
-
Dabhoiડભોઇને ચોરટાઓએ બાનમાં લઈ લીધું, એક જ રાત્રે પાંચ બાઇકોની ઉઠાંતરી
-
National‘જી-રામ-જી’ બિલ સામે વિપક્ષે સંસદમાં આખી રાત ધરણા કર્યા, ખડગેએ કહ્યું- કાયદો ગરીબો માટે નથી
-
Vadodaraખાખીનો ખોફ ખતમ? બ્લિંકિટ સ્ટોર નીચેથી શ્રમિક યુવકની રોજીરોટી ચોરાઈ
-
SURATભરીમાતા પર SMC આવાસના પાર્કિંગમાં ગોગો પેપરનું છૂટક વેચાણ કરતો દુકાનદાર પકડાયો
-
Nationalજે છોકરીનું હિજાબ CM નીતિશ કુમારે ઉતાર્યું હતું તે નુસરતની નોકરી અંગે આવ્યું મોટું અપડેટ
-
SURATશિવ રેસીડેન્સીના રહીશો ક્યારે પોતાના ઘરે પરત ફરશે?, શું છે અપડેટ જાણો..
-
Zalodઝાલોદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કથાકાર પૂ. રમેશભાઈ ઓઝાના મુખેથી વહેશે ભાગવત જ્ઞાનામૃત
-
Halolઐતિહાસિક પાવાગઢ પરિક્રમા યાત્રાનો ભવ્ય આરંભ
-
Nationalસોશિયલ મીડિયા એપ X પર PM મોદીનો દબદબો, ટોચના 10 લાઈક થયેલા ટ્વીટ્સમાં મોદીજી ટોપ પર
-
Vadodaraવડોદરામાં ‘આગબાજો’નો આતંક: કલાલીમાં મધરાતે પીકઅપ વાન સળગાવી બે શખ્સો ફરાર!
-
Godhraગોધરા નગરપાલિકાએ ૨૫ કરોડના બાકી વેરાની વસૂલાત માટે ૪૦૦૦ મિલકતદારોને નોટિસ ફટકારી
-
Godhraગોધરા અને કાલોલમાં પ્રતિબંધિત ગોગો પેપર વેચતા બે શખ્સો ઝડપાયા
-
Vadodaraપાદરાના મહલી તલાવડી પાસે મોડી રાત્રે યુવકની ચાકુના ઘા ઝીંકી હત્યા
-
Shinorશિનોરમાં સરકારી એસ.ટી. બસ ચાલક દ્વારા અકસ્માત, એકનું મોત
-
SURATસુરતીઓ ફાર્મ હાઉસ પર થર્ટી ફર્સ્ટની પાર્ટીનું પ્લાનિંગ કરતા હોવ તો આ સમાચાર તમારા માટે છે..
-
Gujaratઅમદાવાદની શાળાઓમાં ધમકીનો ઈ-મેલ વિદેશી સર્વરથી મોકલ્યો હતો
-
Gujaratસરકારની આંટીઘૂંટીમાં ગુજરાતના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મૂકાયા: કોંગ્રેસ
-
Entertainmentભારતી સિંહ 41 વર્ષની ઉંમરે બીજી વખત માતા બની, પુત્રને જન્મ આપ્યો
-
Gujaratગુનેગારોના પગ ધ્રુજી જાય તેવી કડક હાથે કાર્યવાહી કરો: હર્ષ સંઘવી
-
Gujaratગુજરાત દેશનું સેમીકન્ડકટર અને સોલાર હબ બનશેઃ હર્ષ સંઘવી
-
GujaratSIR: ચૂંટણીપંચ દ્વારા આજે ડ્રાફટ મતદાર યાદી જાહેર થશે
-
Dakshin Gujaratવકીલ અને કીમના PI પ્રવિણસિંહ જાડેજા હની ટ્રેપના ગુનામાં 3 લાખની લાંચ લેતા ઝડપાયા
-
Gujaratરાજ્યમાં ઠંડી ઘટી, તાપમાન વધ્યું અમરેલીમાં 12.6 ડિગ્રી ઠંડી
-
Halolહાલોલમાં કેરલા સમાજ દ્વારા ઐયપ્પા ઉત્સવની ભવ્ય ઉજવણી, નગરમાં નીકળી શોભાયાત્રા
-
Dahodદાહોદમાં પોલીસનો સપાટો : ચાર સ્થળેથી ₹4.15 લાખના માદક દ્રવ્યો અને નશા સહાયક સામગ્રી જપ્ત
-
NationalUPના બાંદામાં ગાઢ ધુમ્મસ કારણે ભયાનક રોડ અકસ્માત: 2 યુવાનોના મોત, 1 ઘાયલ
-
Dahodદાહોદ જિલ્લામાં સાયબર ફ્રોડનો ભંડાફોડ, ₹19.44 લાખના ટ્રાન્ઝેક્શનનો ઘટસ્ફોટ
-
Dahodજૂની ગાડીઓના પૈસા ચૂકવ્યા છતાં ગાડી ન આપી, ₹1.98 લાખની ઠગાઈનો કેસ દાહોદમાં નોંધાયો
-
Kalolમલાવ ગામે પંચમહાલ એસપી ડૉ. હરેશ દુધાતનું રાત્રિ રોકાણ, ગ્રામજનો સાથે સંવાદ કરી પ્રશ્નો સાંભળ્યા
સુરત: પંજાબ નેશનલ બેંક (P&B bank) સાથે 11000 કરોડની ઠગાઇ (fraud) કરીને બ્રિટન (Britain) ભાગી છૂટેલા કૌંભાડી હીરા ઉદ્યોગકાર (diamond industrialist) નીરવ મોદી (nirav modi)ના યુનિટોમાંથી ઇડી અને સીબીઆઇને રિકવરીની જે અપેક્ષા હતી. તેના પ્રમાણમાં ખુબ ઓછા હીરા અને ડાયમંડ સ્ટડેડ જ્વેલરી મળી શકી છે. ભારત સરકારે નીરવમોદીને લંડનથી પરત લાવવા માટે બ્રિટિશ કોર્ટમાં પ્રત્યાપર્ણ માટે ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરતા પહેલા નીરવ મોદી અને મેહૂલ ચોકસીની કંપનીઓમાં પડેલા માલનું વેલ્યુએશન કરવામાં આવ્યું હતું.
દિલ્હી ઇડી દ્વારા જ્વેલરી સંગઠનના સુરતમાં રહેતા એક હોદ્દેદાર પાસે સચિનમાં આવેલા સુરત સ્પેશ્યલ ઇકોનોમિક ઝોનમાં નીરવ મોદીની બે કંપનીઓનું સીલ ખોલાવી ફાયરસ્ટાર ડાયમંડ ઇન્ટરનેશનલ પ્રા.લિ અને ફાયરસ્ટાર ઇન્ટરનેશનલ પ્રા.લિ તથા બેલ્જિયમ સ્ક્વેરમાં આવેલી ત્રીજી કંપનીમાં પડેલા માલનું વેલ્યુએશન કરવામાં આવ્યું હતું. નીરવ મોદીની કંપનીના મેનેજરોએ સુરતમાં તેની કંપનીઓ પાસે 230 કરોડનો માલ પડ્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું. પરંતુ આ વેલ્યુઅરે 500 હીરાજડિત વીંટી, સ્ટડેડ જ્વેલરી અને ડાયમંડનું વેલ્યુએશન કરતા બધું મળીને માત્ર 20 કરોડનો માલ હોવાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરીને આપતા ઇડીના અધિકારી ચોંકી ઉઠ્યા હતા. વેલ્યુઅરનો રિપોર્ટ ઇડી અને સીબીઆઇએ નાણામંત્રાલય અને આરબીઆઇને મોકલ્યો હતો. જે માલ મળ્યો હતો તેમાં મોટા ભાગનો માલ સીવીડી ડાયમંડ અને સીવીડી-નેચરલ ડાયમંડ મિક્સ, સ્ટડેડ જ્વેલરીનો હતો.
સચિન સેઝમાંથી નીરવ મોદીનો જે માલ સીઝ કરાયો તેમાં 70 ટકા માલ સીવીડી ડાયમંડ હતા
સુરતના વેલ્યુઅરે સતત બે દિવસ સુધી એકે-એક વસ્તુની નોંધ કરી હતી. ઇડીની ટીમને બીજા દિવસે જે રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. તેમાં નોંધવામાં આવ્યું હતું કે 230 કરોડનો દર્શાવવામાં આવેલો માલ 20 કરોડનો છે. અને તેમાં પણ 70 ટકા સીવીડી ડાયમંડ છે. સ્ટડેડ જ્વેલરી અને નેચરલ ડાયમંડનો માલ માત્ર 30 ટકા છે.
શું હતી મોડસ ઓપરેન્ડી?
સચિન સેઝથી નીરવમોદીની આ બન્ને કંપનીઓ 70 ટકા જેટલો માલ એક્સપોર્ટ કરતી હતી. સેઝમાં તપાસ દરમિયાન એજન્સીઓને ચોંકાવનારી માહિતી મળી હતી તે પ્રમાણે નીરવ મોદી ઉંચી કિમતના પર્લ (મોતી) ઇમ્પોર્ટ કરી લોકલ માર્કેટમાં વેચી દેતા હતા અને હલ્કી ગુણવત્તાના પર્લ અને જ્વેલરી એક્સપોર્ટ કરતા હતા. સમગ્ર મામલો ઓવરવેલ્યુએશનનો હોવાથી જે માલ જપ્ત થયો તે પણ ખુબ ઓછી કિંમતનો હતો.