All posts tagged "Money Laundering"
-
2Gujaratઅમદાવાદ-મુંબઈમાં તાયલ ગ્રુપ પર EDના દરોડા, 12 સ્થળે સર્ચ અને 215 બેંક ખાતા ફ્રીઝ
અમદાવાદ અને મુંબઈમાં તાયલ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળો પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. બેંક ફ્રોડ, મની...
-
26Nationalહેમંત સોરેનના ED કેસમાં રાહત નહીં? હાઇકોર્ટમાં આગળની સુનાવણી 14 ઓક્ટોબરે થશે
ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં હાઇકોર્ટમાં કાનૂની કાર્યવાહી આગળ વધી રહી છે. હેમંત સોરેને તેમની સામે ચાલી રહેલી...
-
49NationalIRCTC મની લોન્ડરિંગ કેસમાં લાલુ પરિવારને મોટો ઝટકો, લાલુ-તેજસ્વી-રાબડી સહિત 9 સામે ચાર્જ ફ્રેમ
IRCTC મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આરજેડી નેતા લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને તેમના પરિવારની મુશ્કેલી વધી છે. દિલ્હીની રાઉસ એવન્યુ કોર્ટે લાલુ પ્રસાદ યાદવ,...
-
79Nationalકેજરીવાલ સામે સુકેશ ચંદ્રશેખરની નવી ધમકી: ‘હવે વધુ 3 વિભાગોના ભ્રષ્ટાચારનો પર્દાફાશ કરીશ’
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેલમાં બંધ સુકેશ ચંદ્રશેખરે ફરી એકવાર આમ આદમી પાર્ટી અને તેના નેતાઓને નિશાન બનાવ્યા છે. તિહાડ જેલમાંથી 20 ઓગસ્ટ...
-
74Nationalધનબાદમાં કોલસા ખાણકામથી કમાયેલી કાળી કમાણી પર EDનો શિકંજો, 600 કરોડથી વધુની મિલકતો જપ્ત
ઝારખંડના ધનબાદમાં ગેરકાયદેસર કોલસા ખાણકામ અને મની લોન્ડરિંગ સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ‘બ્લેક ડાયમંડ...
-
104Nationalમની લોન્ડરિંગ કેસમાં કોંગ્રેસ નેતા હરક સિંહ રાવતના ઘરે EDના દરોડા
નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (Enforcement Directorate) ઉત્તરાખંડમાં કોંગ્રેસના નેતા હરક સિંહ રાવત અને અન્ય લોકોના ઘરો પર દરોડા પાડ્યા છે. મની લોન્ડરિંગ...
-
82Nationalગુમ થયા ઝારખંડના સીએમ હેમંત સોરેન, EDનું સર્ચ ઓપરેશન શરૂ, એરપોર્ટ પર એલર્ટ
રાંચી: ઝારખંડના (Jharkhand) મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન (CM Hemant Soren) જમીન કૌભાંડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ (Money Laundering) કેસમાં મુશ્કેલીમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું...
-
173Nationalમની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED એ સંજય સિંહ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક્સાઇઝ પોલિસી મામલાને લગતા મની લોન્ડરિંગ (Money Laundering) કેસમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સંજય સિંહ વિરુદ્ધ રાઉઝ એવન્યુ...
-
158Entertainmentલાખોનું જેકેટ અને શુઝ પહેરીને સુકેશ કોર્ટમાં પહોંચ્યો, સત્યેન્દ્ર જૈન માટે કહ્યું કે તેને…
નવી દિલ્હી: એક તરફ કે જયાં પોતાની અય્યાશીના કારણે એટલે કે 200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ (Money laundering) કેસમાં સુકેશ ચંદ્રશેખર જેલમાં બંધ...
-
138Nationalમની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેલમાંથી બહાર આવેલા નેતા સંજય રાઉતે કહ્યું ‘હું અમિત શાહને મળીને પૂછીશ…’
નવી દિલ્હી: મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેલમાંથી (Jail) બહાર આવેલા શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતે ગૃહમંત્રી અમિત શાહને મળવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. મળતી...
