શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉત(SANJAY RAUT)ની પત્ની વર્ષા સોમવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) ઓફિસમાં પહોંચી હતી. 5 જાન્યુઆરીએ તેમને પીએમસી બેંક કૌભાંડમાં મની લોન્ડ્રીંગની તપાસ કરતી ઇડી ટીમે પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા. જો કે, વર્ષા રાઉત(VARSHA RAUT) એક દિવસ પહેલા જ ઇડી ઓફિસ પર પહોંચી હતી. જો સૂત્રોની વાત માનીએ તો વર્ષા પાસેથી 55 લાખ રૂપિયાના વ્યવહાર માટે 55 પ્રશ્નોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે.
વર્ષાને અત્યાર સુધી 4 વાર સમન્સ આપીને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી હતી. વ્યક્તિગત કારણોસર વારંવાર પૂછતાછ માથી બચતી રહી છે. ઇડીને શંકા છે કે વર્ષા રાઉતે અપાયેલી લોનનો પીએમસી કૌભાંડ સાથે જોડાણ છે. ઇડીના દાવા પર પ્રતિક્રિયા આપતાં રાઉતનાં પરિવારે કહ્યું કે આ નાણાં 10 વર્ષ પહેલા લેવામાં આવ્યા હતા. આ સંદર્ભે, આવકવેરા વળતર પણ બતાવવામાં આવ્યું છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, વર્ષા રાઉતને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ કચેરીમાં પૂછપરછ કરતા પહેલા સત્ય બોલવાની શપથ લેવડાવવામાં આવશે. તેણે લેખિતમાં આપવું પડશે કે તે કોઈ પણ પ્રશ્નના ખોટા જવાબ નહીં આપે અને જો તેના પ્રશ્નોના જવાબો ખોટા હોવાનું જણાય તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
ઇડી દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પ્રવીણે તેની પત્ની માધુરીને 1.60 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. જેમાં 55 લાખ રૂપિયા વ્યાજ મુક્ત લોન તરીકે વર્ષાને ટ્રાન્સફર કરાયા હતા. બાદમાં દાદર વિસ્તારમાં આ રકમ સાથે ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. એવું પણ બહાર આવ્યું હતું કે વર્ષા અને માધુરી ‘અવની કન્સ્ટ્રક્શન’માં ભાગીદાર છે.
ભાંડપની ફ્રેન્ડ્સ કોલોનીમાં રાઉત પરિવાર તેમના ફ્રેન્ડશીપ બંગલામાં રહે છે. સંજય રાઉતે આપેલી ચૂંટણીના સોગંદનામા મુજબ, વર્ષ 2014-15માં વર્ષા રાઉતની આવક રૂ .13,15,254 હતી. કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયના રેકોર્ડ અનુસાર વર્ષા રાઉત, ચાર કંપનીઓ, રોઇટર્સ એન્ટરટેઇનમેન્ટ એલએલપી, સનાતન મોટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, સિદ્ધંત સિસ્કોન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અવની કન્સ્ટ્રક્શનની ભાગીદાર છે. રાયટ્ર્સ એન્ટરટેઈનમેન્ટ એલએલપી નામની પેઢીએ વર્ષ 2019 માં ફિલ્મ ‘ઠાકરે’ બનાવી હતી. વર્ષા તેના પતિ સંજય રાઉત અને પુત્રી પૂર્વંશી-વિદિતા સાથે કંપનીમાં ભાગીદાર છે.
પીએમસી બેંક કૌભાંડ શું છે?
પીએમસી(PUNJAB NATIONAL) બેંકમાં બનાવટી ખાતાઓ દ્વારા ડેવલપરને 6500 કરોડ રૂપિયાની લોન આપવાની વાત રિઝર્વ બેંકની નજરમાં વર્ષ 2019 માં આવી હતી. રિઝર્વ બેંકે સપ્ટેમ્બર 2019 માં કડક પ્રતિબંધો લગાવ્યા હતા. પીએમસી બેંક કૌભાંડ કેસમાં આર્થિક અપરાધ શાખા દ્વારા સારંગ વધવાન અને રાકેશ વધવાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પીએમસી બેંકને ડૂબડવામાં જે 44 ખાતા મુખ્ય જવાબદાર છે તેમાથી 10 ખાતા એચડીઆઈએલ ના છે.
