રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ મંગળવારે જમીન સોદા કૌભાંડમાં મની લોન્ડરિંગ માટે AAP નેતા સત્યેન્દ્ર જૈન પર કેસ ચલાવવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. 14 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે આ મામલે રાષ્ટ્રપતિ પાસેથી મંજૂરી માંગી હતી. દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ આરોગ્ય પ્રધાન જૈન વિરુદ્ધ BNS ની કલમ 218 હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળ્યા બાદ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) હવે ટૂંક સમયમાં જૈનની ધરપકડ કરી શકે છે.
ગૃહ મંત્રાલયે EDની તપાસ અને પૂરતા પુરાવાના આધારે રાષ્ટ્રપતિને આ વિનંતી કરી હતી. જ્યારે સત્યેન્દ્ર જૈન સામે આ કેસ ઘડવામાં આવ્યો ત્યારે તેઓ ધારાસભ્ય હતા. તેથી BNS ની કલમ 218 હેઠળ તેમની સામે કાર્યવાહી કરવા માટે રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી જરૂરી હતી.
AAP પ્રવક્તા અને વકીલ સર્વેશ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે ગૃહ મંત્રાલયે ધારાસભ્ય કે મંત્રી વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવા માટે રાષ્ટ્રપતિની પરવાનગી લેવી પડે છે તે કાયદો છે પરંતુ એવા ઘણા કિસ્સાઓ બન્યા છે જેમાં CBI અને ED એ પરવાનગી વિના કેસ દાખલ કર્યો, ધરપકડ કરી અને પછી પરવાનગી લીધી.
ED એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સત્યેન્દ્રએ તેમની સાથે જોડાયેલી 4 નકલી કંપનીઓ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ કર્યું હતું. આ નકલી કંપનીઓ દ્વારા મળેલા નાણાંનો ઉપયોગ ૧૪ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૫ થી ૩૧ મે, ૨૦૧૭ ની વચ્ચે ઘણા લોકોના નામે જંગમ મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત તેનો ઉપયોગ દિલ્હી અને તેની આસપાસ ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે લોનની ચુકવણી માટે પણ થતો હતો.
જૈનની માલિકીની ઘણી કંપનીઓએ કોલકાતા સ્થિત એન્ટ્રી ઓપરેટરોને હવાલા દ્વારા રોકડ ટ્રાન્સફરના બદલામાં શેલ કંપનીઓ પાસેથી રૂ. 4.81 કરોડ મેળવ્યા હતા. સત્યેન્દ્ર ઉપરાંત તેમની પત્ની પૂનમ જૈન, અજિત પ્રસાદ જૈન, સુનીલ કુમાર જૈન, વૈભવ જૈન અને અંકુશ જૈન સામે પણ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
સીબીઆઈએ 2017 માં આ મામલે કેસ નોંધ્યો હતો. ત્યારબાદ ED એ તપાસ શરૂ કરી હતી. ED એ 30 મે 2022 ના રોજ મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં સત્યેન્દ્ર જૈનની ધરપકડ કરી હતી. લગભગ ૧૮ મહિના જેલમાં રહ્યા બાદ ઓક્ટોબર ૨૦૨૪માં તેમને જામીન મળ્યા. આ દરમિયાન તેમને સારવાર માટે વચગાળાના જામીન પણ મળ્યા. આ કેસમાં તેઓ ૮૭૨ દિવસ તિહાર જેલમાં રહ્યા हता.
