પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડના સંદર્ભમાં મેહુલ ચોક્સીની સંપત્તિની હરાજી કરવામાં આવશે. મુંબઈ PMLA કોર્ટે મેહુલ ચોક્સીની ગીતાંજલિ જેમ્સની માલિકીની અનેક મિલકતોની હરાજીને મંજૂરી આપી છે. મુંબઈ કોર્ટે મેહુલ ચોક્સીની આશરે ₹46 કરોડની સંપત્તિ અને ચાંદીની ઇંટોની હરાજી કરવાની મંજૂરી આપી છે. મુંબઈની એક ખાસ અદાલતે ₹23,000 કરોડના પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) છેતરપિંડી કેસના કેન્દ્રમાં રહેલી કંપની ગીતાંજલિ જેમ્સ લિમિટેડને ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ મેહુલ ચોક્સીની 13 અસુરક્ષિત સંપત્તિઓનું મૂલ્યાંકન અને હરાજી કરવાની મંજૂરી આપી છે.
આ સૂચિબદ્ધ મિલકતોમાં બોરીવલીમાં ચાર રહેણાંક ફ્લેટ, બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સમાં ભારત ડાયમંડ બોર્સ ખાતે એક ઓફિસ કોમ્પ્લેક્સ, ગોરેગાંવ પૂર્વમાં વિરવાણી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં ચાર ઔદ્યોગિક એકમો અને જયપુર સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનમાં સ્થિત ચાંદીની ઇંટો, અર્ધ-કિંમતી પથ્થરો અને ઘરેણાં બનાવવા માટેની મશીનરીનો સમાવેશ થાય છે.
PMLA કોર્ટે ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ મેહુલ ચોક્સી સાથે જોડાયેલી જ્વેલરી કંપની ગીતાંજલી જેમ્સ લિક્વિડેટરને તેની અસુરક્ષિત સંપત્તિઓનું મૂલ્યાંકન અને હરાજી કરવાની મંજૂરી આપી છે. તેણે એવો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે કે વેચાણની રકમ મની લોન્ડરિંગ કેસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કોર્ટના નામે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ તરીકે રાખવામાં આવે. 4 નવેમ્બરના રોજના આદેશમાં સ્પેશિયલ જજ એ.વી. ગુજરાતીએ આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) દ્વારા નિયુક્ત લિક્વિડેટર શાંતનુ રેની અરજી સ્વીકારી હતી. ગીતાંજલી જેમ્સ એ ₹13,000 કરોડના પંજાબ નેશનલ બેંક છેતરપિંડી કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની તપાસમાં સામેલ કેન્દ્રીય સંસ્થાઓમાંની એક છે જેમાં ચોક્સીને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
શાન્તનુ રેએ ED કેસમાં જપ્ત કરાયેલ અસુરક્ષિત સંપત્તિઓનો નિકાલ કરવાની પરવાનગી માંગી હતી. ED એ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે તેને પ્રસ્તાવિત મૂલ્યાંકન અને વેચાણ સામે કોઈ વાંધો નથી. તેના ચુકાદામાં કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ફક્ત અસુરક્ષિત સંપત્તિઓ, જેનો સુરક્ષિત લેણદારો દ્વારા દાવો કરવામાં આવતો નથી તેની હરાજી કરી શકાય છે. કોર્ટે એ પણ ભાર મૂક્યો હતો કે ED દ્વારા સંપત્તિઓની જપ્તી યથાવત રહેશે અને આવકની માલિકી અને જપ્તી ફક્ત ટ્રાયલ પછી જ નક્કી કરવામાં આવશે.
કોર્ટે આદેશમાં શું કહ્યું?
આદેશમાં જણાવાયું છે કે વેચાણની રકમ ખર્ચ બાદ કર્યા પછી આ કોર્ટના નામે ICICI બેંકમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટના રૂપમાં જમા કરવામાં આવશે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ નાણાં PMLA ની કલમ 8(7) અને 8(8) હેઠળ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં રહેશે. આ આદેશ લિક્વિડેશન પ્રક્રિયાને ચાલુ મની લોન્ડરિંગ કાર્યવાહી સાથે આગળ વધવા, નિષ્ક્રિય ગીતાંજલિ ગ્રુપની ચોક્કસ સંપત્તિઓનું મુદ્રીકરણ કરવા અને કેસનો અંતિમ નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી આવકને સુરક્ષિત રાખવા સક્ષમ બનાવે છે.
