સીબીઆઈ (સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન) એ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે સીબીઆઈએ ચાર ચીની નાગરિકો સહિત ૧૭ વ્યક્તિઓ અને ૫૮ કંપનીઓ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કમાં સંડોવણી બદલ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેણે 1,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરી હતી. આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં આ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યા પછી તપાસ અધિકારીઓએ એક સુનિયોજિત અને સંગઠિત સિન્ડિકેટ શોધી કાઢ્યું જે જટિલ ડિજિટલ અને નાણાકીય સિસ્ટમોનો ઉપયોગ કરીને વિવિધ છેતરપિંડી કરી રહ્યું હતું.
ગેંગની છેતરપિંડીની પદ્ધતિઓમાં ભ્રામક લોન અરજીઓ, નકલી રોકાણ યોજનાઓ, પોન્ઝી અને મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ મોડેલો, કપટી પાર્ટ-ટાઇમ નોકરીની ઓફરો અને નકલી ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ એજન્સીના અંતિમ અહેવાલ મુજબ ગેંગે 111 શેલ કંપનીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર ભંડોળની હિલચાલ છુપાવી હતી અને “મ્યુલ” એકાઉન્ટ્સ દ્વારા આશરે 1,000 કરોડ રૂપિયાની લોન્ડરિંગ કરી હતી. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે આમાંથી એક ખાતામાં ટૂંકા ગાળામાં 152 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ડિપોઝિટ મળી હતી.
કોવિડ-૧૯ મહામારી દરમિયાન છેતરપિંડી શરૂ થઈ
સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે આ શેલ કંપનીઓ “ડમી” ડિરેક્ટરો, બનાવટી અથવા ગેરમાર્ગે દોરનારા દસ્તાવેજો, બનાવટી સરનામાં અને વ્યવસાયિક હેતુઓ વિશે ખોટા સોગંદનામાનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી હતી. તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર આ ગેંગે 2020 માં આ છેતરપિંડી શરૂ કરી હતી જ્યારે આખો દેશ કોવિડ-૧૯ મહામારીનો સામનો કરી રહ્યો હતો. એવો આરોપ છે કે આ શેલ કંપનીઓ ચાર ચીની ઓપરેટરો: ઝોઉ યી, હુઆન લિયુ, વેઇજિયન લિયુ અને ગુઆનહુઆ વાંગના નિર્દેશ પર સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.
આ ચીની ઓપરેટરોના ભારતીય સહયોગીઓએ અજાણ્યા વ્યક્તિઓ પાસેથી ઓળખ દસ્તાવેજો મેળવ્યા હતા અને આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ શેલ કંપનીઓનું નેટવર્ક અને મની લોન્ડરિંગ માટે બનાવેલા ખાતા બનાવવા માટે કર્યો હતો. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ કૌભાંડોની આવકને લોન્ડર કરવા અને નાણાકીય વ્યવહારોના નિશાન છુપાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. તપાસમાં સંદેશાવ્યવહાર લિંક્સ અને ઓપરેશનલ કંટ્રોલનો ખુલાસો થયો હતો, જે એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર વિદેશથી છેતરપિંડી નેટવર્કનું સંચાલન કરતા ચીની માસ્ટરમાઇન્ડની ભૂમિકા સ્થાપિત કરે છે.
