એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર દરોડા પાડી રહ્યું છે. અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓ સામે મની લોન્ડરિંગના કેસોના સંદર્ભમાં મુંબઈમાં આ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
આ કાર્યવાહી નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, સેબી, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA), બેંક ઓફ બરોડા અને CBI ની બે FIR ના આધારે કરવામાં આવી હતી. અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓના ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓના પરિસરમાં પણ શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
ED ને તેની તપાસમાં પુરાવા મળ્યા છે કે આ જાહેર નાણાંની ઉચાપત કરવાનું એક સુનિયોજિત કાવતરું હતું. આમાં ઘણી સંસ્થાઓ, બેંકો, શેરધારકો અને રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. લાંચના એંગલની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં યસ બેંકના પ્રમોટરો પણ શંકાસ્પદ છે.
2017 થી 2019 દરમિયાન યસ બેંક પાસેથી લેવામાં આવેલી લગભગ 3000 કરોડ રૂપિયાની લોનમાં ગેરકાયદેસર હેરાફેરી અને દુરુપયોગની શંકા છે. અનિલ અંબાણીને છેતરપિંડી કેમ જાહેર કરવામાં આવ્યા?
અગાઉ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં અનિલ અંબાણીને છેતરપિંડી કરનાર જાહેર કર્યા હતા. આ મહિનાની શરૂઆતમાં અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશનના લોન ખાતાને SBI તરફથી મોટો ફટકો પડ્યો હતો.
SBIએ ડિસેમ્બર 2023, માર્ચ 2024 અને સપ્ટેમ્બર 2024માં કંપનીને કારણદર્શક નોટિસ મોકલી હતી. કંપનીના જવાબની સમીક્ષા કર્યા પછી બેંકે કહ્યું હતું કે અનિલ અંબાણીની કંપનીએ તેની લોનની શરતોનું પાલન કર્યું નથી અને તેના ખાતાઓના સંચાલનમાં અનિયમિતતાઓ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી નથી.
