એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ જાહેર જનતાને ચેતવણી આપી છે. આ ચેતવણી દેશભરના લાખો નાગરિકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેને અવગણવાથી માત્ર જેલ જ નહીં પરંતુ મિલકત જપ્તી પણ થઈ શકે છે. ED એ નાગરિકોને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અથવા જુગારને પ્રોત્સાહન આપવા અથવા રોકાણ કરવાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે. ED એ જણાવ્યું છે કે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી અને જુગાર માત્ર નાણાકીય નુકસાન જ નહીં પરંતુ મની લોન્ડરિંગ અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે.
- ED એ જનતાને શું સલાહ આપી?
- બીજા કોઈને તમારા બેંક એકાઉન્ટ, ડેબિટ કાર્ડ, UPI ID અથવા વૉલેટનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપશો નહીં
- સોશિયલ મીડિયા પર “ઉચ્ચ વળતર” અથવા “નિષ્ક્રિય આવક” નું વચન આપતી લિંક્સ પર ક્લિક કરશો નહીં
- સટ્ટાબાજી અથવા જુગારને પ્રોત્સાહન આપતા કોઈપણ ટેલિગ્રામ અથવા WhatsApp જૂથોમાં જોડાઓ નહીં
- આવી પ્રવૃત્તિમાં જાણી જોઈને સામેલ કોઈપણ વ્યક્તિને PMLA હેઠળ 7 વર્ષ સુધીની જેલ અને મિલકત જપ્તીનો સામનો કરવો પડી શકે છે
- જો તમને લાગે કે તમારા એકાઉન્ટનો દુરુપયોગ થયો છે તો તાત્કાલિક તમારી બેંક અને પોલીસને જાણ કરો.
ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ સામે મોટી કાર્યવાહી
કથિત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી વેબસાઇટ 1xBet ના સંચાલન સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની ₹11.14 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. 1xBet સામેના કેસમાં ધવનની ₹4.5 કરોડની સ્થાવર મિલકતો અને રૈનાના ₹6.64 કરોડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ જપ્ત કરવા માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ એક કામચલાઉ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે. ED તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બંને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોએ 1xBet અને તેના આનુષંગિકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિદેશી કંપનીઓ સાથે કરાર કર્યા હતા.
- ED એ 1xBet અંગે કહી આ વાત
- 1xBet ભારતમાં હજારો નકલી બેંક ખાતાઓ દ્વારા નાણાં વ્યવહારો કરી રહ્યું હતું.
- અત્યાર સુધીમાં 6,000 થી વધુ નકલી ખાતાઓ ઓળખવામાં આવ્યા છે.
- આ નકલી ખાતાઓમાંથી સટ્ટાબાજીની રકમ સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે વિવિધ પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
- તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઘણા પેમેન્ટ ગેટવે KYC ચકાસણી વિના વેપારીઓને ઉમેરી રહ્યા હતા.
- કુલ મની લોન્ડરિંગ ટ્રેલ ₹1,000 કરોડથી વધુ છે.
ED એ 60 થી વધુ બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કર્યા
ED એ આ કેસમાં ચાર પેમેન્ટ ગેટવે પર દરોડા પાડ્યા છે અને 60 થી વધુ બેંક ખાતા ફ્રીઝ કર્યા છે. અત્યાર સુધીમાં ₹4 કરોડથી વધુ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે. લોકોને કોઈપણ શંકાસ્પદ ઓનલાઈન જાહેરાતો અથવા વ્યવહારોની તાત્કાલિક જાણ સ્થાનિક પોલીસ અથવા ED ને કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
