નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લામાંથી 180 કરોડ રૂપિયાના ડિજિટલ પોન્ઝી સ્કીમ કેસમાં બે ‘ફરાર’ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જ્યાં તેઓ દુબઈથી નેપાળ થઈને પાછા ફર્યા બાદ ‘છુપાઈ’ રહ્યા હતા. સુધીર દલસુખભાઈ કોટડિયા અને ઉમંગ સંતીભાઈ કોટડિયાને 11 માર્ચે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે QFON એપ લિમિટેડ અને અન્ય સંકળાયેલી સંસ્થાઓ દ્વારા સંચાલિત છેતરપિંડીપૂર્ણ ડિજિટલ રોકાણ યોજના (પોન્ઝી) સંબંધિત તપાસમાં તેમના પર આરોપ છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, મુંબઈની એક ખાસ PMLA કોર્ટે બંનેને 20 માર્ચ સુધી ઈડી કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.
ઈડીનો કેસ ડિસેમ્બર 2024માં થાણે પોલીસે બે આરોપીઓ અને જયસુખ સખારિયા અને ઉમંગ કોટડિયા નામના અન્ય લોકો સામે ડિજિટલ પોન્ઝી રોકાણ યોજના ચલાવવા બદલ દાખલ કરેલી FIR પરથી શરૂ થયો છે. એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે ધરપકડ કરાયેલા બે આરોપીઓ ફરાર હતા અને ઇરાદાપૂર્વક તપાસથી બચી રહ્યા હતા. તેઓ દુબઈ ભાગી ગયા હતા અને બાદમાં નેપાળ રૂટ થઈને ભારત પાછા ફર્યા હતા. સતત પ્રયાસો અને ગુપ્ત માહિતી આધારિત ટ્રેકિંગ પછી, ઈડી એ આરોપીઓને શોધી કાઢ્યા અને ધરપકડ કરી. ભરૂચમાં દરોડા પાડ્યા બાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, ઈડી એ જણાવ્યું હતું. એવો આરોપ છે કે આરોપીઓએ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના નિર્દોષ રોકાણકારોને બે થી 10.5 ટકા સુધીના વળતરના વચન પર ઉપરોક્ત પોન્ઝી યોજનામાં ભંડોળ જમા કરાવવા માટે લલચાવ્યું હતું.
તેઓએ દાવો કર્યો હતો કે ઓનલાઇન જાહેરાત જોવા અને એપ્લિકેશન-આધારિત ડિજિટલ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વળતર જનરેટ કરવામાં આવશે. ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નવા રોકાણકારો પાસેથી એકત્રિત કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ અગાઉના થાપણદારોને વળતર ચૂકવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે ભંડોળનો નોંધપાત્ર ભાગ આરોપીઓ દ્વારા ઉપાડી લેવામાં આવ્યો હતો. આ ભંડોળ આરોપીઓ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓ, સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓના બહુવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું હતું, અને કેટલાક ભંડોળ આંગડિયા ઓપરેટરો (ગેરકાયદેસર રોકડ પરિવહન એજન્ટો) દ્વારા રોકડમાં પણ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં ગુનાની રકમ 183 કરોડ રૂપિયા હોવાનું એજન્સીએ જણાવ્યું છે.
