સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના પુત્ર જય અનમોલ અંબાણી સામે કથિત છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો છે. આ કેસ યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સાથે ₹228.06 કરોડના કથિત છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. PTI અનુસાર બેંક દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે અનમોલ અંબાણીએ તેમના જૂથની એક કંપની દ્વારા બેંક પાસેથી લોન મેળવી હતી અને ત્યારબાદ લોન ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા, જેના કારણે બેંકને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. CBI હવે આ મામલાની વધુ તપાસ કરી રહી છે જેમાં ભંડોળના ઉપયોગ અને કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓની તપાસનો સમાવેશ થશે.
₹450 કરોડનો ક્રેડિટ સુવિધા કેસ
બેંકની ફરિયાદ મુજબ RHFL એ તેની વ્યવસાયિક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે મુંબઈમાં બેંકની SCF શાખામાંથી ₹450 કરોડની ક્રેડિટ મર્યાદા મેળવી હતી. બેંકે RHFL પર ક્રેડિટ સુવિધા લંબાવતી વખતે ઘણી શરતો લાદી હતી જેમાં નાણાકીય શિસ્ત જાળવવી, હપ્તાઓની સમયસર ચુકવણી, વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જ ચૂકવવા અને વેચાણની બધી રકમ બેંક ખાતા દ્વારા રૂટ કરવી શામેલ છે.
કંપની સમયસર હપ્તાઓ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગઈ જેના કારણે 30 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ ખાતાને NPA (નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ) જાહેર કરવામાં આવ્યું. બેંકની ફરિયાદના આધારે ગ્રાન્ટ થોર્ન્ટન દ્વારા 1 એપ્રિલ, 2016 થી 30 જૂન, 2019 ના સમયગાળા માટે ફોરેન્સિક ઓડિટ હાથ ધરવામાં આવ્યું. તપાસમાં બહાર આવ્યું કે ઉધાર લીધેલા ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ભંડોળને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અને મૂળ વ્યવસાયિક હેતુ સિવાયની પ્રવૃત્તિઓમાં ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.
બેંકે સ્પષ્ટપણે આરોપ લગાવ્યો છે કે આરોપીઓ જે કંપનીના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટરો/ડિરેક્ટરો હતા, તેમણે ખાતાઓમાં હેરાફેરી કરી અને ભંડોળનો છેતરપિંડીથી દુરુપયોગ કર્યો. તેઓએ બેંકના નાણાંનો દુરુપયોગ કર્યો અને ભંડોળને અન્ય વ્યવસાયોમાં વાળ્યું જેના કારણે બેંકને ₹228 કરોડનું નુકસાન થયું. સીબીઆઈએ હવે આ મામલાની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે.
