ગાઝિયાબાદ નકલી દૂતાવાસ કેસમાં યુપી એસટીએફની તપાસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. આરોપી હર્ષવર્ધન જૈનની પૂછપરછ અને દસ્તાવેજોની તપાસમાં એક હાઈ-પ્રોફાઈલ ઈન્ટરનેશનલ રેકેટનો ખુલાસો થયો છે. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે હર્ષવર્ધન જૈનનો પરિચય કુખ્યાત ચંદ્રાસ્વામી દ્વારા દુબઈના હથિયાર વેપારી અદનાન ખાગોશી અને હૈદરાબાદના એહસાન અલી સૈયદ સાથે થયો હતો. એહસાન અલીએ તુર્કી નાગરિકતા લીધી છે અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ-બહેરીન સ્થિત કંપની વેસ્ટર્ન એડવાઈઝરી ગ્રુપ દ્વારા મોટી દલાલી અને લોન છેતરપિંડી કરી છે.
વિદેશમાં હર્ષવર્ધનની કંપનીઓ
કંપનીઓ સ્ટેટ ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ યુકેમાં ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપની યુકે લિમિટેડ યુએઈમાં આઈલેન્ડ જનરલ ટ્રેડિંગ કંપની એલએલસી, મોરેશિયસમાં ઈન્દિરા ઓવરસીઝ લિમિટેડ અને કેમરૂન (આફ્રિકા)માં કેમરૂન ઇસ્પાત સર્લના નામે નોંધાયેલી હતી.
2008 થી 2011 ની વચ્ચે એહસાનની કંપનીએ 70 મિલિયન પાઉન્ડની લોન મેળવવાના નામે 25 મિલિયન પાઉન્ડની દલાલી એકત્રિત કરી અને ફરાર થઈ ગયો. 22-11-2022 ના રોજ લંડન પોલીસે સ્વિસ સરકારની વિનંતી પર તેની ધરપકડ કરી. જુલાઈ 2023 માં લંડનની વેસ્ટમિન્સ્ટર કોર્ટે તેને સ્વિસ સરકારને પ્રત્યાર્પણ કરવાની મંજૂરી આપી. ઝુરિચ કોર્ટે તેને 6.5 વર્ષની સજા ફટકારી છે. હર્ષવર્ધન જૈન પાસે બે પાન કાર્ડ પણ મળી આવ્યા છે જેના દ્વારા દેશ અને વિદેશમાં બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. તેમની તપાસ પણ ઊંડાણપૂર્વક ચાલી રહી છે. પોલીસ તપાસમાં વધુ મોટા નામો સામે આવે તેવી શક્યતા છે.
એહસાન અલી સૈયદ છેતરપિંડી કર્યા પછી ફરાર થઈ ગયો
STF એ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એહસાન અલી સૈયદ હૈદરાબાદનો રહેવાસી છે. તેણે તુર્કીની નાગરિકતા લીધી છે. ચંદ્રાસ્વામીએ હર્ષવર્ધન જૈનને તેની સાથે લંડન મોકલ્યો હતો. હર્ષવર્ધને તેની સાથે મળીને લંડનમાં ઘણી શેલ કંપનીઓ બનાવી હતી. આ જ મોડસ ઓપરેન્ડી પર મોટી દલાલી કરવામાં આવી છે. એહસાનની કંપની વેસ્ટર્ન એડવાઇઝરી ગ્રુપ જે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ અને બહેરીનમાં સ્થિત હતી, તેણે 2008 થી 2011 દરમિયાન સ્વિસ સ્થિત ઘણી કંપનીઓ માટે લગભગ 70 મિલિયન પાઉન્ડની લોન મેળવવાના નામે લગભગ 25 મિલિયન પાઉન્ડની દલાલી લીધી હતી અને પછી ત્યાંથી ભાગી ગઈ હતી.
