બોલિવૂડ અભિનેતા અરશદ વારસી, તેની પત્ની મારિયા ગોરેટી અને અન્ય 57 વ્યક્તિઓ પર સેબી દ્વારા પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમના પર શેરબજારમાં છેડછાડ કરવાનો આરોપ છે. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર ખોટી માહિતી ફેલાવીને કેટલાક શેરના ભાવ વધાર્યા અને પછી તેને ઊંચા ભાવે વેચીને નફો કમાયા. હવે સેબીએ તેમને 1 થી 5 વર્ષ માટે બજારમાંથી પ્રતિબંધિત કર્યા છે. ઉપરાંત તે બધા પર 5 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
સેબીને જાણવા મળ્યું કે અરશદ વારસીએ 41.70 લાખ રૂપિયાનો નફો કર્યો હતો અને તેની પત્નીએ 50.35 લાખ રૂપિયાનો નફો કર્યો હતો. હવે બધા આરોપીઓને 12% વાર્ષિક વ્યાજ સાથે 58.01 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર કમાણી પરત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. અંતિમ આદેશમાં સેબીએ કહ્યું છે કે સમગ્ર સ્કેમ પાછળના માસ્ટરમાઇન્ડ ગૌરવ ગુપ્તા, રાકેશ કુમાર ગુપ્તા અને મનીષ મિશ્રા હતા. આ ટોળકીએ આખી યોજના બનાવી અને તેને સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકી હતી.
સેબીએ કરોડોનો દંડ ફટકાર્યો છે
સુભાષ અગ્રવાલે મનીષ મિશ્રા અને કંપનીના પ્રમોટર્સ વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે ભૂમિકા ભજવી હતી. આ ઉપરાંત પિયુષ અગ્રવાલ અને લોકેશ શાહે આ છેતરપિંડીમાં તેમના ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી હતી, જેનો ફાયદો આરોપીઓને થયો હતો.
આ મામલો ખાસ કરીને સાધના બ્રોડકાસ્ટ અને શાર્પલાઇન બ્રોડકાસ્ટ જેવી કંપનીઓ સાથે સંબંધિત છે. સેબીએ 1.05 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર રકમ જપ્ત કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે. તેમજ મનીષ મિશ્રા પર 5 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ગૌરવ અને અન્ય લોકો પર 2-2 કરોડ રૂપિયાનો દંડ અને જતીન મનુભાઈ શાહ પર 1 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
શેર વેચીને નફો કર્યો
એવું કહેવાય છે કે આ લોકોએ પહેલાથી જ આ કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કર્યું હતું અને પછી સોશિયલ મીડિયા પર આ કંપનીઓ વિશે ખોટી કે ભ્રામક માહિતી ફેલાવીને શેરના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. જ્યારે શેરના ભાવ ઊંચા સ્તરે પહોંચ્યા ત્યારે તેમણે પોતાના શેર વેચી દીધા અને નફો કમાયો, જેના કારણે સામાન્ય રોકાણકારોને નુકસાન થયું.
સેબીની કૌભાંડીઓ સામે કાર્યવાહી
સેબીએ તેને ‘પંપ એન્ડ ડમ્પ’ યોજના ગણાવી છે અને આ સમગ્ર કૌભાંડ અંગે કડક કાર્યવાહી કરી છે. હવે જેમના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે તેઓ ન તો શેરબજારમાં વેપાર કરી શકશે અને ન તો કોઈપણ પ્રકારની રોકાણ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકશે. સેબીએ કહ્યું છે કે રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે આવા કિસ્સાઓમાં કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
