સુરેન્દ્રનગર શહેરના રતનપર વિસ્તારમાં એક પોલીસ કર્મચારી સંજયસિંહ રાઠોડના ઘરમાંથી ચાલી રહેલા ગેરકાયદેસર શેર બજાર (ડબ્બા ટ્રેડિંગ) અને હાર-જીતના જુગારના નેટવર્ક મુદ્દે હવે મોટા પાયે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખી સુરેન્દ્રનગર પોલીસ પાસેથી તપાસ આંચકી લઈ હવે જેતપુર પોલીસને સોંપવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા 10 લેપટોપમાંથી ₹100 કરોડથી વધુના લેતીદેતીના હિસાબો મળી આવ્યા છે, જેમાં માત્ર એક લેપટોપમાંથી જ સરેરાશ ₹10 કરોડથી વધુનું ગેરકાયદે ડીલિંગ થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ નેટવર્ક ચલાવવા માટે મુંબઈ, હૈદરાબાદ અને ચેન્નઈ સહિતના રાજ્યોમાંથી બ્રોકરોનો સંપર્ક કરવામાં આવતો હતો અને મોબાઈલ ફોન આધારિત ગેરકાયદે ટ્રેડિંગનું આખું કોલ સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું.
જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલ અને આંગડિયા પેઢીઓની ભૂમિકા
કેસની તપાસ કરી રહેલી જેતપુર પોલીસ દ્વારા હાલમાં વિવિધ સાધનો અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે:
- જપ્ત સાહિત્ય: 10 લેપટોપ, 29 મોબાઈલ, 4 પેન ડ્રાઈવ, 50થી વધુ સીમકાર્ડ અને 27 જેટલી હિસાબી ડાયરીઓ.
- આંગડિયા પેઢીનું નેટવર્ક: હાર-જીત અને ડબ્બા ટ્રેડિંગના નાણાં સુરેન્દ્રનગરની આંગડિયા પેઢીઓ મારફતે આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
- બેનામી વ્યવહારો: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા અત્યાર સુધી આંગડિયા પેઢીઓના હિસાબ તપાસવામાં આવ્યા નહોતા, જ્યાં રોજના કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર થતું હતું. ટૂંક સમયમાં આ આંગડિયા પેઢીઓ પર કાર્યવાહીના એંધાણ છે.
પોલીસ કર્મચારી સસ્પેન્ડ અને સ્થાનિક તંત્ર સામે સવાલો
છેલ્લા 3 વર્ષથી પોલીસ કર્મચારીના ઘરેથી જ આ ગેરકાયદેસર ટ્રેડિંગ અને કોલ સેન્ટર ચાલી રહ્યું હતું છતાં સ્થાનિક પોલીસે કોઈ કાર્યવાહી કરી નહોતી. પ્રાથમિક તબક્કે આરોપી પોલીસ કર્મચારી સંજયસિંહ રાઠોડને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે. લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB) અને સ્થાનિક પોલીસની નબળી કામગીરી બદલ ડીજી જીએસ માલિકની નજર હેઠળ સ્થાનિક તંત્રમાં મોટા ફેરફારો થાય તેવી પૂરી શક્યતા છે.
આગામી સમયમાં થઈ શકે તેવી સંભવિત કાર્યવાહી
સમગ્ર રેકેટમાં ગુજરાતભરના મોટા માથાઓ સામેલ હોવાની શંકા હોવાથી દેશ અને રાજ્યની ટોચની એજન્સીઓ તપાસમાં ઝંપલાવી શકે છે:
- ઇડી (ED) ની તપાસ: બેનામી આર્થિક લેવડદેવડ અને મની લોન્ડરિંગના મુદ્દે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) તપાસ હાથ ધરી શકે છે.
- એસીબી (ACB) ની કાર્યવાહી: સસ્પેન્ડેડ પોલીસ કર્મચારી સંજયસિંહ રાઠોડ સામે આવક કરતાં વધુ સંપત્તિ અંગે ગુનો દાખલ થઈ શકે છે.
- સેબી (SEBI)ની ફરિયાદ: સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) ગેરકાયદે ડબ્બા ટ્રેડિંગના નિયમો મુજબ કાનૂની ફરિયાદ નોંધાવશે.
- આંગડિયા પેઢીઓ પર દરોડા: ગેરકાયદેસર નાણાકીય હેરફેર માટે વપરાતી આંગડિયા પેઢીઓ પર વ્યાપક દરોડા પડી શકે છે.
- આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન: લેપટોપ અને મોબાઈલમાંથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સંપર્કો ખુલવાની શક્યતા હોવાથી તે દિશામાં પણ તપાસ લંબાવવામાં આવશે.
